Астана қалалық Қаржы мониторингі агенттігі ұлының еміне деп қайырымдылық жасаған қазақстандықтарды алдаған ерлі-зайыптыларға қатысты тергеуді аяқтады.

ҚМА Астаналық департаменті боди массаж түрінде жезөкшелікпен айналысу үшін притонды ұйымдастырып, қылмыстық кірістерді заңдастыру арқылы алынған схема...

Алматыда Қаржылық мониторинг агенттігі Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті,- деп хабарлайды newsroom.kz

Үш күндік семинар барысында ECOFEL шақырылған сарапшылар Стратегиялық талдау жүргізу тәжірибесімен бөліседі

Биыл көктемде ол елордадағы автосалондарда 88 млн теңгеге автокөлік сатып алған

Суррогат алкоголь өндіретін 123 жасырын цех анықталды

Кездесу қорытындысы бойынша өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды

Алаяқтар банктік шоттардың реквизиттерін, жария етілмейтін деректерді ұсынуды сұрайды