Қазақстандық компания АҚШ-тың тергеуінде

Миллиардер Тимур Тұрловтың Freedom Holding-ке қатысты тергеуін АҚШ-тың Әділет министрлігі мен Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы жүргізіп жатыр, деп newsroom.kz порталы cnbc.com сілтеме жасап хабарлайды.

Миллиардер Турловтың компаниясы туралы осы жылдың тамыз айында айтылған болатын. Белгілі аналитикалық компания, Тұрловтың бизнесі санкцияларды айналып өтіп, қаржылық есептілікті бұрмалайтынын айтты. АҚШ Әділет министрлігі мен бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы бұл іске қатысты тергеу жүргізуде.

SEC Бостондағы аймақтық кеңсесі бірнеше айдан бері Freedom ісін зерттеп келеді, деп хабарлайды CNBC және осы мәселемен таныс адамдар. Штаб-пәтері Алматыда (Қазақстан) орналасқан компанияның нарықтық капиталдандыруы 5 миллиард долларды құрайды. Ресейдің бұрынғы азаматы, 35 жастағы миллиардер бас директор Тимур Турлов компания бақылайды және акциялардың бақылау пакеті же оған тиесілі.

SEC пен Әділет министрлігі Freedom Holding-тегі ішкі бақылау жүйесін және оның оффшорлық операцияларын, сондай-ақ Турловтың "компания өз клиенттеріне (негізінен Ресейден) АҚШ-тағы "ыстық" IPO-ға қол жеткізе алады" деген мәлімдемесін зерттеп жатқаны атап өтілді. Тергеудің басталғаны туралы жаңалықтан кейін қазақстандық Freedom Holding компаниясының акциялары 9,3% - ға төмендеді.

Кәсіпкердің өзі тергеу туралы біледі, алайда қандайда бір маңызды іс-әрекет жасамады. Бірақ, ол тергеу басталған есепті жалған ақпарат деп атады.